Проблемы у ГК «Сумма» начались после ареста 30 марта этого года по обвинению в мошенничестве владельца компании Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда. Магомеду Магомедову также было предъявлено обвинение в незаконной торговле оружием. Под стражу обоих братьев взяли 30 марта. Одновременно с арестом активов суд 28 мая продлил обоим срок содержания под стражей до 5 августа.По версии следствия, Магомедовы вели махинации как раз в делах, связанных со строительством, в том числе с подготовкой к чемпионату мира по футболу 2018 года. Ущерб правоохранители оценивают в 2,5 млрд рублей. Обвиняемые своей вины не признали. Арестованные были готовы внести инкриминируемые им 2,5 млрд рублей в качестве залога и просили об изменении меры пресечения, но суд их ходатайства отклонил. Само уголовное дело, в рамках которого они были арестованы, ведется еще с 2014 года.
«Мостоотряд-99» может привлечь внимание следствия, как компания, входящая в инжиниринговый блок «Суммы». Кроме контракта в Саратове, она выполняла работы на 2,7 млрд рублей по строительству Гимринского автодорожного тоннеля в Дагестане, за 2,2 млрд реконструировала аэропорт в Махачкале (это и позволило ей потом выиграть тендер в Саратове), за 1,4 млрд рублей строила в Дагестане водохранилище на балке Шурдере.Еще одна строительная компания «Суммы» - «Мостовик» из Махачкалы должна была в этом году приступить к строительству автодорожного обхода Дербента. Работы оцениваются в 995 млн рублей. Из официально не арестованных компаний у «Суммы» на данный момент остаются зарегистрированный на Кипре Novoport, владеющий контрольным пакетом акций Новороссийского морского торгового порта, в Novoport группе принадлежит 50%, не попали счета самого порта в Новороссийске и Дальневосточного морского пароходства. Не тронутыми остались и счета Объединенной зерновой компании, где «Сумме» принадлежит 49%, но контрольный пакет находится у Росимущества.