Как саратовский Россельхозбанк выдал 100 млн рублей на строительство рынка в Ртищево компании с нулевой выручкой

rshbВ арбитражном суде Саратовской области рассматриваются два связанных дела о банкротстве. МРИ ФНС №8 требует признать несостоятельным сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребкооператив «Народная артель», а Россельхозбанк добивается личного банкротства его бывшего председателя Антона Князева.

Как следует из базы данных арбитражных дел, в течение последнего года «Народная артель» судилась с налоговиками активно, но безуспешно. Ответчиком проходил не инициатор банкротства, а другое подразделение — МРИ ФНС №12. Из материалов дела А57-30192/2017 видно, что кооператив оспаривал результаты камеральной проверки, проводившейся в январе-апреле 2017 года. По ее итогам налоговая вынесла два решения: об отказе привлекать кооператив к налоговой ответственности и об отказе в возмещении ему НДС на сумму 15,9 млн рублей.

При получении налоговых вычетов, как показывает практика, налоговая изучает получателя чуть ли не под лупой. И на этот раз глазам проверяющих предстало нечто странное. «Народная артель», как следует из документов, занималась строительством рынка в Ртищево по адресу улица Советская, 4А, стройка оценивалась в 60 млн рублей. Подрядчиком выступало ныне ликвидированное ООО «Лидер-Профи», в доказательство суду были предъявлены договоры подряда, купли-продажи, акты выполненных работ и накладные.

Но суд не устроили иные обстоятельства: оказалось, что с 2013 по 2015 годы потребкооператив фактически не работал, то есть зерном и кормами оптом не торговал, что подтверждается нулевой отчетностью. Работников в нем было минимум — 2-3 человека, а в иные годы и вовсе никого. По адресу регистрации в поселке Расково Саратовского района кооператива не нашли.

Подрядчик — «Лидер-Профи», ресурсов для выполнения строительных работ не имел, а потому рынок возводили субподрядные организации. При этом у «Лидер-Профи» и «Народной артели» обнаружился один и тот же IP-адрес, а у кооператива, кроме того, выявлены общие сотрудники с некоторыми компаниями-субподрядчиками. В частности, с ООО «Волгапром» и ООО «Поволжьерегионстрой».

Часть субподрядчиков «Лидер-Профи» налоговики склонны считать фирмами-однодневками. Кроме того, в ходе разбирательств в суде вскрылись очень любопытные данные о займах «Народной артели».

Кооператив, напомним, в период с 2013 по 2015 годы демонстрировал нулевую отчетность, а в 2016 году сумел заработать аж 318 тысяч рублей. Однако эти обстоятельства не помешали Россельхозбанку в период с 2015 по 2016 годы выдать кооперативу займы на общую сумму 100 млн рублей. Напомним, что в тот период саратовский филиал банка возглавлял Олег Коргунов, сейчас находящийся под домашним арестом. Следствие изучает подробности кредитования строительства другого скандального рынка — «Солнечный» в Саратове. 

Что касается «Народной артели», то кооператив не ограничился кредитом и  ухитрился занять денег даже у крупного саратовского медиахолдинга ООО «КИТ-Медиа». Медиахолдинг объединяет телеканал и сайт «Саратов 24», которым руководит видный саратовский единоросс, экс-депутат облдумы Александр Гайдук, 7 популярных радиоканалов, а также газету «Провинциальный телеграфЪ».

В 2016 году кооператив получил от него более 41 млн рублей и 10 млн лично от  учредителя «КИТ-Медиа» Юлии Валуевой. Фигурирует в числе контрагентов кооператива и ООО «Вещатель» — еще одна медиакомпания, где Гайдук также занимает пост гендиректора.

Если партнерство медиахолдинга с кооперативом объяснить сложно, то интерес Россельхозбанка в таком странном заемщике, наоборот, ясен. Из пункта в договоре об открытии «Народной артели» кредитной линии становится видно, чем руководствовалась организация, выдавая 100 млн практически не действующей компании.

В документе говорится, что «заемщик обязуется направить в счет погашения основного долга по кредитному договору 100% денежных средств в размере сумм возмещенного НДС….». То есть банк был кровно заинтересован в как можно большем возмещении НДС «Народной артели». 

Теперь Россельхозбанк, не дождавшись возврата займа, выставил председателю «Народной артели» претензии на 12,2 млн рублей — эта сумма фигурирует в иске о  личном банкротстве Антона Князева. Сумма претензий к кооперативу как юрлицу пока неизвестна, но банк уже подал заявление на вступление в дело о банкротстве.

Чем именно занималась «Народная артель», кроме хитросплетенных финансовых схем, понять сложно. В финансовой отчетности кооператива практически не прослеживается никакого движения средств, кроме поступления 350 тысяч рублей взносов в конце 2014 года и расходов в размере 481 тысячи рублей в том же году на содержание аппарата управления. Собрания членов кооператива, как следует из документов его судебного спора с налоговиками, происходили в отдаленном от сельхозпроизводства месте — саратовском ТРЦ «Триумф-Молл».

И, наконец — что же это за загадочный рынок в Ртищево, по сметам будто бы стоивший 60 млн рублей, для сооружения которого понадобилось такое большое число субподрядчиков?

raduga

На улице Советская, 4А в Ртищево находится совсем не рынок, а торговый центр «Радуга». Открылся он в 2016 году с большой помпой, в присутствии местной администрации и священника. На сегодняшний день это самый крупный в городе ТЦ.  В четырехэтажном здании разместился крытый продуктовый рынок, магазины бытовой техники и одежды, а также кафе. 

 

Справка «БВ». Единственным учредителем ООО ТЦ «Радуга», зарегистрированном в Ртищево в июле 2016 года, значится все тот же Антон Князев. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, в числе 28 дополнительных значатся различные виды торговли. Выручка «Радуги» по итогам 2017 года составила 7,3 млн рублей при чистой прибыли 1,6 млн. рублей. 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.