Первая инстанция уже отказала Мераби Пипия во включении в реестр кредиторов, он обжалует это определение в апелляционном суде.
18 июня Арбитражный суд Саратовской области рассмотрел требование Пипия Мераби Ерастовича о включении в реестр требований кредиторов ОАО «Балаковский порт» задолженности в размере 35 026 625 руб. Из этой суммы 10 643 242 руб. г-н Пипия заявил как основной долг, 24 383 383 руб. как штрафные санкции.
Как следует из материалов дела, 5 декабря 2014 года между Сергеем Базыкиным (директор порта, заимодавец) и ОАО «Балаковский порт» (заёмщик) был заключен договор денежного займа, по условиям которого Базыкин передал, а предприятие получило денежную сумму эквивалентную 200 тыс. долларов США по курсу Сбербанка на тот момент.
Заем предоставлялся на срок до 1 июля 2015года, к этому моменту все взаиморасчеты по договору должны быть завершены, за просрочку предприятие обязано было платить пени в размере 0,5% от просроченной суммы займа за каждый день просрочки. Кроме того, на сумму займа начислялось 10% годовых.В итоге в рамках исполнения договора Базыкин передал своему предприятию 8 631 286 рублей, что подтверждается первичными финансовыми документами, эти средства пошли в основном на выплату зарплаты персоналу, а вот порт займ в оговоренный срок не вернул. В итоге 24 августа 2017 года между Базыкиным и Мераби Пипия был заключен договор уступки права требования, согласно которому право требовать деньги с ОАО «Балаковский порт» перешло от Базыкина к Пипия. К Пипия перешло право требования не только 8 631 286 рублей, но и накопившейся просрочки в виде процентов, пени, неустойки на сумму 24 383 383 рубля. В суде представитель Пипия снизила требования на 2 011 956 рублей как раз до 8 631 286 рублей, вопрос о включении штрафных санкций в сумме 24,3 млн руб оставила на усмотрение суда. Конкурсные кредиторы порта притязаниям Пипия не обрадовались, в своих возражениях указали на отсутствие доказательств, подтверждающих предоставление займа; отсутствие доказательств, подтверждающих расходование заемных средств. Также кредиторы сочли, что у АО «Балвер интернешнл инк» (владелец 100% акций балаковского порта) не имеет экономической целесообразности предоставлять порту займ. В то же время Койсман Борис Арикович, фигурирующий в суде как собственник акций ОАО «Балаковский порт», подтвердил наличие задолженности перед Мераби Пипия. Суду были представлены доказательства, что Базыкиным вносились средства в кассу предприятия, был предъявлен и договор займа от 13.11.2014. Также суд процитировал данные АО «Реестр», согласно которым договором купли-продажи ценных бумаг от 16.04.2018 АО «Балвер интернешнл инк» реализовало ценные бумаги ОАО «Балаковский порт» в полном объеме Койсману Б.А. Проанализировав данные, судья Лариса Зуева пришла к выводу, что договор займа заключен между заинтересованными, аффилированными лицами - должником, АО «Балвер Интернешнл инк» и руководителем предприятия Сергеем Базыкиным, при этом офшор и Базыкин являются лицами, которые совместно контролируют деятельность должника.
«Разумная хозяйственная цель в действиях ОАО «Балаковский порт» по заключению договора займа отсутствует и суду не раскрыта», - приняла решение судья Лариса Зуева и пришла к выводу, что «договор займа заключен с целью причинения имущественного вреда должнику и его конкурсным кредиторам путем размывания в реестре голосов кредиторов, не аффилированных должнику».По этой причине суд отказал Мераби Пипия во включении требования в реестр кредиторов. Это решение обжаловано, заседание 12 ААС запланировано на 31 июля. Брат кредитора Роман (Гулади) Пипия в 90-х годах прошлого столетия возглавлял саратовский ликероводочный завод «Ликсар», ООО «Продовольственная компания «Зерно Поволжья», занимал пост президента футбольного клуба «Сокол». Аффилированными ему предприятиями являлись Саратовский комбинат хлебопродуктов, ОАО «Саратовмука», Калининский элеватор, компания «Зерно Поволжья», «Балма». После ухода в 2005 году губернатора Дмитрия Аяцкова Пипия покинул регион и частично вывел из него свои активы. Представители АО «Порт», которое ранее владело «Балаковским портом», заявляли в прессе, что продали акции балаковской компании фирме, подконтрольной Роману Пипия (Сигма СМИ), под давлением. Реально покупатель заплатил за 100% акций порта 3 млн рублей при рыночной цене, как полагало АО «Порт», в 1 млн долларов.
