9 сентября Первый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобы осужденных банкиров на приговор.

По данным ИА «Взгляд-инфо», дело направлено на новое рассмотрение в Саратовский областной суд. На сайте суда в карточке дела итоги заседания, как и само решение пока не вывешены.

Напомним, что в деле «Экономбанка» различные сроки, в том числе, и условные, получили вместе с председателем правления Матвеем Сусловым еще 13 сотрудников.

Матвея Суслова первоначально обвиняли в крупном мошенничестве и приговорили решением Волжского районного суда к 12 годам лишения свободы. При этом обвинение первоначально запрашивало 23 года. Другие фигуранты получили от 9,5 до 11,5 лет.

Саратовский облсуд снизил сроки для Суслова, его бывшего первого зама Дениса Кононова и экс-главы юридической службы банка Андрея Бабича на полгода. Еще троих фигурантов вообще отпустил. Александра Чистякова - за отсутствием состава преступления, Олега Кононова и Алексея Костина - за истечением срока давности.

По версии следствия, Матвей Суслов, руководивший банком, в 2013-2016 годах создал там преступное сообщество и занимался выводом средств. Ущерб оценили в сумму свыше 1 млрд рублей. Однако облсуд переквалифицировал действия Матвея Суслова и экс-главы юридической службы банка Андрея Бабича с крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Затем из дела выпали хищения на сумму 1 млрд 62 млн рублей за истечением сроков давности и ущерб сократился до 301,5 млн.

По версии следствия, деньги «Экономбанка» утекали через невозвратные кредиты. В решении областного суда проясняются некоторые подробности этого процесса. Так, раскрывается история с векселями компании ООО «Метсервисинвест Волгоград», которыми гасились ряд займов. Из показаний свидетелей вырисовывается следующая картина: банк выдал ряд кредитов физлицам на сумму 59,7 млн рублей, однако фактический доход заемщиков не позволял им расплатиться.

После чего задолженность пяти физлиц была переуступлена ими ООО «Триумф», а эта компания расплатилась с банком не деньгами, а векселями «Метсервисинвест Волгоград». Экономический совет банка такой вариант одобрил. Как отмечается в решении суда, при обыске были найдены черновые записи, в которых имена заемщиков отсутствовали, а номера счетов и суммы были вписаны, из этого, заключает суд, «можно сделать вывод, руководители банка имели необходимость эти кредиты выдать, но на этот момент они еще не знали, на чье имя». При этом к самой компании «Метсервисинвест Волгоград» имелись претензии налоговиков, о чем в «Экономбанке» не могли не знать.

Обвинение в отмывании преступных доходов с Суслова и его подчиненных было снято полностью. Областной суд признал роль «Экономбанка» в запутанной истории с займами компаниям «Эконом-Финанс» и «Эконом-Факторинг». Но цепочка операций, в ходе которых выданные в апреле 2014 года физлицам кредиты на 140 млн рублей превратились в безнадежную дебиторскую задолженность ООО «Эконом-Факторинг» перед АО «Экономбанк» в размере 146,8 млн, по мнению суда, еще не свидетельствуют о легализации таким образом преступно нажитых средств.

Компании «Эконом-Факторинга» и «Эконом-Финанс», как обратил внимание суд, связывает аналогичная задолженность, за каждой организацией оказалось более 20 кредитных договоров, практически все без залога, обе компании синхронно, с 11 по 25 марта 2016 года перестали обслуживать свои обязательства перед «Экономбанком» и в банкротство пошли одним днем. Кредиты выдавались под поручительство Олега Кононова, фигуранта дела «Экономбанка», которого за истечением срока давности областной суд отпустил на свободу. Со стороны банка кредитные договоры и договоры поручительства подписывались Матвеем Сусловым.

Также в эпизодах с кредитами присутствовали займы, выделявшиеся саратовским НВКбанком и не менее запутанная история с переходом контрольного пакета акций «Эконома» в 2013 году к новому собственнику – Вадиму Кисилеву. Оспорить ряд договоров между Киселевым и Сусловым пыталась в 2016 году новая администрация банка, назначенная его санатором - Меткомбанком. Год спустя Матвей Суслов, уже не имевший к «Экономбанку» отношения, был задержан правоохранителями.

Все фигуранты дела считали его сфабрикованным и своей вины не признавали.