По адресам проживания фигурантов, а также в офисных помещениях проведено 65 обысков. Адреса внезапных визитов сотрудников МВД расположены на территории Московского региона, Саратовской и Ярославской областей, в Краснодарском крае, Республике Коми.Как сообщает МВД, в ходе обысков и изъято свыше 130 печатей фиктивных организаций, более 100 телефонов, которые могли использоваться для оперативного управления по банковским счетам, 45 электронных ключей к системе банк-клиент, оригиналы регистрационных документов фиктивных организаций, финансовая документация, компьютерная техника, а также иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Заключены под стражу шестеро предполагаемых организаторов и активных участников преступного сообщества, подписка о невыезде и надлежащем поведении избраны как мера пресечения в отношении еще 25 человек. Собеседник «БВ», пожелавший остаться неизвестным, считает, что Саратовская область относительно редко фигурирует в федеральных схемах обналичивания:
- В регионе не так много денег и богатых структур, чтобы пользоваться разветвленными сетями. У региона скромный масштаб доходов, поэтому деньги в этом секторе крутятся относительно скромные. Из криминальных схем наиболее распространено в регионе элементарное «кидалово», когда контрагенты в Саратовской области не выполняют обязательства, исчезают вместе с деньгами. Поэтому в том числе с Саратовской областью никто не хочет иметь дел.