Уголовное дело в отношении 51-летнего саратовца, обвиняемого в уклонении от налогов в крупном размере, передано в Волжский районный суд.

- По версии следствия, в период с октября 2021 года по сентябрь 2022 года обвиняемый, являясь директором строительной организации, представил в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость, содержащие заведомо ложные сведения, включив недостоверные данные о якобы заключенных сделках с двумя контрагентами, - говорится в сообщении Генпрокуратуры. В итоге в бюджет не поступили налоги на 37 млн рублей. 

По версии саратовских СМИ, речь может идти о руководителе ООО «ГК Регион» Денисе Мерзлякове. Однако в базе данных Волжского суда пока такого дела нет.

БВ писал, что ФНС доначислила компании больше 170 млн рублей налогов, а банк взялся взыскивать в кредит из-за чего вполне успешная компания в 2025 году свалилась в банкротство. 

В марте 2025 года ГК «Регион» подал иск к саратовской налоговой. Компания просила признать незаконными и отменить два решения налоговых служб №20 и №21. Вынесены они были в августе 2024 года, речь в них идет о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения и принятии обеспечки в виде приостановления операций по счетам ООО в банках. Сумма доначисления впечатляла - 167,4 млн рублей плюс 3,5 млн рублей штрафов. В наложении обеспечительных мер в виде снятия ареста со счетов суд «Региону» отказал. 

Поводом для доначисления стала выездная проверка налоговой, обозревавший уплату компанией налогов в 2020-2022 годы.  Инспекция посчитала, что ООО должно перечислить в бюджет еще 72,2 млн рублей НДС, 63,8 млн рублей налога на прибыль, 16,5 млн рублей страховых взносов и НДФЛ в 14,7 млн рублей. 

Как выяснил БВ, в части НДС и налога на прибыль налоговая посчитала, что «Регион» «умышлено исказил сведения о фактах хозяйственной жизни, подлежащих отражению в налоговом и бухгалтерском учете, путем создания формального документооборота с контрагентами ООО «Стройзапчасть», ООО «СМТ-64», ООО ГК «Континент», что привело к завышению расходов по налогу на прибыль организаций, налоговых вычетов по НДС и неуплате налога на прибыль. 

Из документов суда следует, что «Регион» оформлял поставки от указанных компаний, не имевших возможность что-либо поставлять в силу отсутствия материалов (речь шла о щебне,  стройматериалах, шпалах, насосных блоках, трубах, ГСМ, запчастях) и вообще какой-либо хозяйственной деятельности. При этом реальные закупки «Регион» делал у других компаний - при цене на 90% ниже той, чем у спорных контрагентов. Деньги, полученные фирмами-прокладками, снимались в банкоматах.

Аналогичным образом был устроен контракт с ООО «СМТ-64», которому «Региону» поручило разработать  грунт и устроить основание при строительстве самотечного коллектора хозяйственно-бытовой канализации в части пересечения ХБК ж/д путей на участке о.п. Красково-о.п. Малаховка перегона Люберцы I – Быково Московской железной дороги при КРТ в пос. Томилино Московской области. Подряд на работы сам «Регион» получил от ООО ПК «Графика». 

В итоге суд отказался удовлетворять иск «Региона», оставив в силе решения налоговой. Апелляция решение засилила. 

В рамках банкротства «Региона» в реестр уже повалили кредиторы. Пока удовлетворены ходатайства «Альфа-банка» (46  млн рублей, кредит), ООО «Магистраль» (8,5 млн, неисполнение обязательств по отгрузке товара), ООО «Саралюмстрой» (3,1 млн), ФНС (3,5 млн+211,5 млн), ООО «Профессионал Групп Самара» (2,9 млн), ООО «Современные комплексные тепловые коммуникации» (26,3 млн).

Из имущества у «Региона» - дебиторка в 9,1 млн рублей саратовского ООО «УК »Восток« и 8,2 млн рублей ООО «Проф-Стандарт«, а также 2,6 млн рублей на счете в «Экономбанке». Права требования к дебиторам оценены в 175 тыс. рублей. 

Конкурсный управляющий взялся оспаривать сделки должника. Так, по требованию ФНС он просит арбитраж оспорить продажу автомобилей KIA JF OPTIMA (в пользу «СМТ-64»),  KIA K5 (в пользу ГК «Континент») и KIA RIO (в пользу Мерзляковой Е.В,) и взыскать с покупателей в конкурсную массу в общей сложности 7 млн рублей. Проданный Маргарите Грачевой HAVAL F7 конкурсный управляющий требует вернуть в натуре. 

ООО «ГК Регион» действует с 2017 года, занимаясь строительством. Учредитель - Денис Мерзляков, в 2023 году из состава учредителей вышел краснодарец Сергей Терепа, в 2024 году - саратовец Александр Столпников. Последний в 2023 году зарегистрировал в Москве ООО «Меридиан+» и уверенно зарабатывает на строительстве прочих инженерных сооружений. В 2024 году он также занялся выращиванием зерновых, зарегистрировав ООО «КФХ Орловское«. 

У ГК «Регион» БВ обнаружил 9 госконтрактов, 6 - с районами Саратовской области на 11,6 млн рублей и две закупки от ПАО «Т Плюс» на 80,5 млн рублей. Компания подрядилась реконструировать внутриквартальные сети отопления в Балаково. 

Учредитель «Региона» в 2024 году зарегистрировал в Москве почти его клон - ООО «Группа компаний Регион«, также занятого строительством прочих инженерных сооружений. Также он является учредителем ООО ГК «Континент«, сменившего в мае этого года прописку с Саратова на Москву. Эта компания занята розничной торговлей в неспециализированных магазинах, в лизинг она взяла легковые авто, а также помещение на ул. Чапаева в Саратове. 

БВ писал, что эта компания купила в 2023 году помещение на ул. Советской у банкротящегося застройщика Константина Колесниченко. Могло себе позволить: в 2023 году выручка «Континента» составляла 202 млн рублей, а в 2024 году - уже 448,3 млн рублей, чистая прибыль - 1,1 млн рублей.

ГК «Регион» тоже зарабатывал неплохо: к 2023 году выручка выросла до 719,7 млн рублей, но в 2024 году упала до 187,3 млн рублей, убыток составил 2,2 млн рублей. С 2005 по 2017 годы г-н Мерзляков возглавлял Фонд оказания помощи семьям погибших военнослужащих спецназа МВД России.

Светлана Крючкова 

Фото: Фрипик