БВ продолжает следить за историями, разворачивающимися вокруг крупнейшего букмекера России "Фонбет".
Столичный арбитраж возвратил ООО "Фонкор", владеющему "Фонбет", иск в отношении бывшего директора компании Сергея Анохина. Речь шла о взыскании 100 млн рублей ущерба деловой репутации. Иск был сначала оставлен без движения до 4 марта в связи с тем, что госпошлину в 1 млн рублей оплатило лицо, не связанное с заявителем.
Теперь суд вовсе вернул иск, указав, что в заявлении отсутствуют конкретные сведения, которые не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию букмекера. Также не указано, каким именно образом г-н Анохин их распространял. Невозможно из текста заявления и установить, предъявлены ли ко взысканию убытки, причиненные умалением деловой репутации или нематериальный вред.
Напомним, что г-н Анохин был арестован в январе текущего года. Следователи считают, что уже бывший глава "Фонбета", "желая избежать представления в следственные органы результатов оперативно-розыскной деятельности органов ФСБ, а также органов УЭБиПК ГУ МВД России по Москве, связанных с хищением бюджетных денежных средств на его предыдущем месте работы, через цепочку посредников передал деньги в размере 60 млн рублей".
Тверской суд столицы до 29 марта оставил г-на Анохина в СИЗО, его обвиняют в даче особо крупной взятки. Его адвокат заявил, что руководитель оформил явку с повинной, полностью признав свою вину и дав показания на других участников коррупционной схемы, а также предоставил доступ к своему телефону. Тг-канал Baza сообщил, что г-н Анохин попросил отправить его на СВО. Это уже вторая такая просьба с его стороны, однако до сих пор следователи к нему не прислушались.
Между тем "Фонкор" инициировал еще одно исковое заявление. Теперь - к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 22 по Нижегородской области. Речь идет о признании незаконным и отмене постановления инспекции от 26 февраля 2025. Этим документом компания привлечена к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 15.25 КоАП.
Статья посвящена нарушениям валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования, часть первая - как раз затрагивает незаконные валютные операции. Согласно ей, юридическому лицу грозит штраф в размере 20-40% суммы незаконной валютной операции либо суммы денежных средств, переведенных без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг. Сумма иска при этом не указана. Заявление принято в производство в упрощенном порядке, дата заседания пока не назначена.
Справка "БВ". Юрлицом "Фонбет" в настоящее время является ООО "Фонкор", до мая 2022 года - ООО "Пин.Ап.ру", до декабря 2021 года - ООО "Уильям Хилл". В 2019 году в составе учредителей появился Алексей Дымов, в 2020 году вышла компания с ограниченной ответственностью "Осколерс Групп LTD", новым учредителем на месяц стало УХБ ЛТД. В 2021 году вместо Дымова учредителем стало ГУРУФЛОУ ТИМ ЛТД, в апреле 2022 года свою долю офшор передал Александру Удодову, который также стал гендиректором. Однако через пару недель он оставил оба поста, гендиректором стал Сергей Анохин, а учредителем - АО "Клир центр". Через месяц компания сменила название на "Фонкор", чуть позже переехав из Москвы в подмосковный Серпухов. 5 февраля текущего года г-н Анохин лишился поста гендиректора, вместо него назначен Константин Линев. Выручка ООО в 2023 году составила 435,6 млрд рублей (+98%), чистая прибыль - 59,2 млрд рублей (+125%).
Светлана Крючкова
