В столичных криптообменниках проходят обыски.

- В криптообменнике Mosca в Москве-Сити прямо сейчас проходят обыски. По данным «Базы», они связаны с рекордным мошенничеством в отношении экс-главы Корпорации развития Самарской области Ольги Серовой: она отдала аферистам почти полмиллиарда рублей, - сообщил сегодня рано утром тг-канал Baza. 

По данным собственных источников, следствие якобы полагает, что полученные деньги "подозреваемые принесли их в криптообменник Mosca, чтобы далее отправить их в Украину". Канал сообщает, что по делу Серовой уже задержаны 7 человек, в их числе - некие Борисов, Буркацкий, Абациев, Мастюгин, Невзоров.

Mosca представлена в сети двумя одноименными сайтами, один из которых рекламный - направляет для совершения операций к тг-боту, второй создате заявки на обмены. Здесь же предлагается пройти AML проверку, введя номер криптокошелька. Это анализ источников поступления средств на крипто адрес и оценка показателя риск-скор.

На сайте с криптобиржей сообщается, что Mosca была основана в 2022 году группой энтузиастов финансового рынка "с целью создать инновационный и надежный обменный пункт криптовалют, способный удовлетворить потребности как начинающих трейдеров, так и профессионалов". 

- За годы своего существования, Mosca зарекомендовала себя как одна из самых надежных и прозрачных бирж, предоставляющая широкий спектр финансовых инструментов и высококачественный сервис, - уточняют энтузиасты. Клиентам здесь обещан лучший курс на рынке и мгновенный обмен, хотя, отмечают некоторые источники, это не всегда так. 

У компании есть реальный адрес - Москва, Пресненская набережная 12, Башня Федерация, Восток, этаж 11. А сделки заключаются с наличными. Для этого клиенту необходимо прийти по указанному адресу, верифицироваться и затем совершать обмен. Инсайдеры считают, что это не всегда удобно и подойдет только москвичам, но позволяет снизить риск мошенничества с обеих сторон. Правда, необходимость физического присутствия не бьется с цифрой в 2500 операций в день, которые, по словам организаторов совершаются в этом криптообменнике.

На сайте опубликованы стандартные пользовательские соглашения, а также "Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Оператором при этом значится столичное ООО "Рубит", созданное лишь в феврале 2024 года, а никак не в 2022 году. 

Учредитель и гендиректор - Артур Магомедов, чей ИНН был выдан в Орловской области. Ранее он был руководителем и учредителем московского ООО "Торгкомплект", созданного в январе 2018 года и ликвидированного уже в мае 2019 года. Налоговая приняла решение о ликвидации в январе из-за недостоверного юридического адреса. При этом выручка составила 169,7 млн рублей, а чистая прибыль - 1,8 млн рублей. ООО "Рубит" за 2024 год заработал 20,1 млн рублей, чистая прибыль составила 6,4 млн рублей. 

БВ писал, что МВД задержало четверых телефонных мошенников, выманивших деньги у г-жи Серовой. По данным пресс-секретаря ведомства Ирины Волк, действовали они стандартными способами: представились сотрудниками правоохранительных и контролирующих органов, сообщали о попытках несанкционированно перевести средства с ее банковского счета для финансирования ВСУ. После чего убедили в необходимости обналичить все сбережения и передать их курьерам для внесения на так называемый безопасный счет.

В результате был задержан ранее судимый за вымогательство 22-летний житель Саратова. В Самаре он арендовал дом, где жили сообщники и временно хранились деньги. Оперативники провели здесь обыск и нашли телефон, который использовался при совершении хищения, а также денежные средства в размере 600 тысяч рублей и 300 долларов США. 

Второй мошенник - из подмосковного Солнечногорска. В его квартире также провели обыск: были найдены 1,8 млн рублей, телефон, а также авто, которое, возможно, был куплен на полученные от жертв деньги. Третий подозреваемый также из Саратова, у него нашли 860 тыс. рублей. Кроме того, он погасил ипотечный кредит в 600 тыс. рублей. Этот мошенник объявлен в розыск. Четвертый мошенник опять-таки из Саратова, ранее он был судим за кражу. У него изъяли всего 255 тыс. рублей. 

Причем, выяснилось, что мошенники не сами изобрели этот способ отъема денег у населения. 

- Криминальную подработку они нашли через мессенджер. Анонимный работодатель сообщил, что они будут должны забирать у людей денежные средства и различными способами переводить их на указанные счета, оставляя себе определенный процент, - констатировала Ирина Волк. 

Напомним, что тг-канал Baza сообщал, что Ольга Серова на пенсии. После звонка мошенников женщина пришла в банк ВТБ, где попыталась получить 350 миллионов рублей и 800 тысяч долларов - всего 421 млн рублей. 

Менеджеры банка два дня уговаривали женщину отказаться от этих действий, но она настояла на своем. Получив деньги на руки, она вскоре передала все средства злоумышленникам. В Сбере этот вариант не прошел: здесь специалисты смогли предотвратить дальнейшие потери, смогли убежить Серову прекратить общение с мошенниками и обратиться в полицию.

Справка БВ. Ольге Серовой сейчас 71 год. Она  уроженка Куйбышева (Самара). Окончила Куйбышевский плановый институт ("экономика промышленности"), Новгородский госуниверситет ("юриспруденция"). Карьеру начала на заводе им Масленникова, в 1979 году в качестве экономиста, затем начальником планово-экономического отдела РЭУ Куйбышевские кабельные сети "Куйбышевэнерго", доросла до председателя совета директоров и директора ЗАО "Самарские городские электрические сети" (СГЭС). До 2005 года также работала директором по тарифной политике ОАО "СМУЭК". СГЭС, по версии самарских СМИ, считается подконтрольным холдингу "Волгопромгаз", который в свою очередь связывают с бизнесменом и энергетиком Владимиром Аветисяном. После ухода г-жи Серовой из СГЭС в директором стал ее сын, Александр Серов. Он занимал этот пост до 2014 года, а год спустя скоропостижно скончался. Серов также был директором и ООО "РТ-Энерготрейдинг". Эта занята энергоснабжением организаций госкорпорации "Ростех". В 2005 году Ольга Серова переехала в Москву, где заняла пост замруководителя Росстроя. В 2008 году она стала советником губернатора Владимира Артякова, год спустя возглавила корпорацию развития Самарской области, проработав здесь до 2015 года. 

Светлана Крючкова