Уголовное дело по факту вывода из банка 7 млрд рублей ГСУ ГУ МВД Москвы завело в 2015 году. Следствие началось после санации кредитного учреждения, которую проводил Транскапиталбанк, получив на это 29,7 млрд рублей. В процессе санатор обнаружил массу нарушений, включая фабрикацию отчетности и выдачу кредитов фиктивным заемщикам. Дыра в капитале Инвестторгбанка потянула на 32 млрд рублей.До временного управления банк дошел в 2015 году, при этом какое-то время продолжал принимать вклады у населения. А вот с возвратом денег дела обстояли хуже: вкладчиков заставляли писать письменные заявки, объем выдаваемых средств ограничивали 300 тысячами. Вкладчики-юрлица подавали в суд, требуя обеспечительных мер. Банк в итоге выжил, сохранил лицензию и продолжает работать. Основными источниками фондирования его остаются средства, полученные в рамках оздоровления от АСВ и Транскапиталбанка, а также вклады физлиц.
Владимир Гудков не стал дожидаться, пока провал с миллиардами обнаружит санатор, и обосновался в Монако. Защиту от Генпрокуратуры РФ ему гарантировал глава государства, князь Альбер II, именно он окончательно решил вопрос с отказом выдавать беглого банкира правосудию.Тушинскому райсуду Москвы пришлось судить Гудкова заочно. Процесс начался в июне прошлого года. Обвинение просило 9 лет, судья Ольга Федина остановилась на 7 годах и 800 тысячах рублей штрафа, приговор она оглашала 2 дня. Из материалов дела следует, что вывод банковских средств за границу Гудков спланировал давно, утекли миллиарды через фиктивных заемщиков, в частности ООО «Корнер», «Крафт», «Оринтмаш», «Нова-Торг», всего через 25 фирм-однодневок. Также выводились деньги через заключение фиктивных договоров купли-продажи закладных с подконтрольными организациями. На закладные ушло 3,6 млрд рублей. Средства ушли на счет контрагентов ООО МГИиС, ООО «ИК «Столица», ООО «ТД «Финанс» и ООО «ИК «Венец», а покупатели получили неликвидные ценные бумаги некоего ООО «Империал-Торг». Ранее арбитраж в Москве обязал Гудкова и его зама Нину Шурмину вернуть Инвестторгбанку 3,6 млрд рублей. Шурмина признала вину, пошла на сделку со следствием и получила 3 года условно. Но теперь она должна вернуть банку 5 млрд рублей, хищение которых ей вменялось. А вот топ-менеджеры банка, ответственные за кредитование, отправились в тюрьму на 5 лет.
Справка «БВ». ПАО «АКБ «Инвестиционный торговый банк» остается крупным московским банком, специализирующимся на кредитовании и обслуживании счетов компаний и привлечении средств вкладчиков. Организация существует с 1994 года, его самым крупным акционером был Владимир Гудков (16, 65%), еще 16,04% принадлежало Владимиру Удальцову и 3,02% - Виталию Глевичу. Нынешним собственником Инвестторгбанка является его санатор ПАО «Транскапиталбанк». На 1 июля 2021 года нетто-активы Инвестторгбанка составляли 191,5 млрд рублей, чистая прибыль - 1,9 млрд, кредитный портфель - 93,9 млрд рублей и 50,1 млрд приходилось на вклады физлиц.