Саратовский областной суд опубликовал определение на жалобы по приговорам фигурантам дела НВКбанка. Решение Фрунзенского райсуда, назначившего сроки экс-предправления Владимиру Кравцеву и другим топ-менеджерам было оставлено без изменений.
Приговор обжаловали все стороны, и обвинение, и защита, и Агентство по страхованию вкладов, конкурсный управляющий обанкротившегося банка, как потерпевшая сторона. Обвинение посчитало наказание слишком мягким. Самый большой срок по делу - 6 лет общего режима, столько Фрунзенский суд назначил Владимиру Кравцеву. В частности, АСВ не устраивает, что с Кравцева было снято обвинение в злоупотреблении полномочиями.
Всего по делу проходило 13 человек, фигурантам вменялось крупное мошенничество, а Кравцеву бывшему члену правления Маргарите Сахновой также злоупотребление полномочиями. Как установили следствие и суд, средства из НВКбанка выводились через невозвратные кредиты юрлицам. В определении областного суда были названы компании, через которые это происходило. Ущерб в общей сумме 1,1 млрд рублей был взыскан с осужденных в пользу АСВ.
Сумма распределена частями, в определении перечислены компании-заемщики, котрых следствие посчитало причастными к выводу средств. Наиболее крупные суммы назначены фигурантам из-за выдачи кредитов компаниям ООО «Меркурий-Л» - 223,1 млн рублей, ООО «Вербена» - 156,3 млн, ООО «Астона» - 169,6 млн, ООО «Теллус» - 120,9 млн, ООО «Ятрафа» - 109,5 млн рублей.Перечислены и другие компании-заемщики: «Феникс», «Пегас», «Рэди Мэйд», «Кротон» и «Сокол». Правда, как указано в определении, часть из них в свое время с банком расплатилась или по крайней мере, длительное время честно гасила полученные кредиты.
Областной суд отметил, что по показаниям свидетелей установлено, что компании «Вербена», «Феникс», «Пегас» и «Меркурий-Л», открывая счета в НВКбанке, передавали ключи для удаленного доступа обвиняемым Сергею Крупкину или Дмитрию Королькевичу, деятельностью организаций не управляли, кредиты брали по просьбе топ-менеджеров банка, подписывали документы по их просьбе, за что получали средства, а куда направлялись деньги, они не знают.
АСВ в рамках разбирательства уже в арбитражном суде, где слушается дело о банкротстве НВКбанка, настаивало на признании его заемщиков техническими фирмами. Но арбитраж с этим не согласился.
Следы отдельных компаний, чьи названия прозвучали в суде, можно обнаружить в ЕГРЮЛ, сопоставив с фамилиями обвиняемых и свидетелей. В основном это фирмы, учредителями которых являются сами фигуранты дела. Лишь часть учредителей участвовала в процессе как свидетели. Поскольку текст приговора не содержит ИНН установить «БВ» смог только отдельные организации. Все они имеют некие общие черты: в основной массе это торговые фирмы и к настоящему времени они или не действуют как юрлица, или не имеют выручки.
Так, ООО «Теллус» Павла Кашева обанкротилось еще в 2022 году. Компания занималась оптовой торговлей стройматериалами. Учредитель проходил свидетелем по делу. «Меркурий-Л» - еще одна саратовская фирма, оптовый поставщик лесоматериалов, принадлежащая Юрию Леонтьеву, де-юре остается действующей, но не показывает выручки с 2019 года, ее владелец проходил по делу НВКбанка и получил 3 года условно. То же самое можно сказать про «Вербену» Андрея Логинова. Основной ОКВЭД - неспециализированная оптовая торговля, с 2014 года компания числится банкротом, полностью ликвидирована в мае 2024 года. Логинов получил 3 года условно.
ООО «Рэди Мэйд» Павла Красильникова вело оптовую торговлю лесоматериалами, обанкротилось в 2019 году и было полностью ликвидировано в июне 2023 года. Сам Красильников был осужден по данном делу на 3 года условно с испытательном сроком 4 года. Энгельсское ООО «Ятрафа» Дмитрия Королькевича обанкротилось в 2017 году и к началу 2018 года было полностью ликвидировано в связи завершением конкурсного производства. Вид деятельности компании в публичном доступе не обнаруживается. Королькевич — еще один фигурант дела, осужден на 4 года общего режима.
Пик выручки у всех компаний приходится на очень короткий период, это 1-2 года максимум, после чего результаты резко падают до нуля. Ни до, ни после этого «скачка» они никаких успехов не имели. Так, у «Ятрафы» единственный удачный год - 2015, когда выручка составила 204,1 млн рублей. Вербена получила 211,7 млн рублей в 2016 году, за год ее результаты упали вчетверо и плавно сошли на нет к 2021 году. «Меркурий-Л» проявил себя в 2016 году выручкой в 89,5 млн рублей, после чего последовал такой же спад до нуля в 2019. Самый успешный год у «Рэди-Мэйд» - 2014, когда выручка составила 187,7 млн рублей. В 2015 году она еще держалась на уровне 180 млн, затем сократились до 145,7, к 2017 году - до 11 млн рублей, после чего компанию догнало банкротство.
АСВ еще не теряет надежды получить убытки с Владимира Кравцева. По мнению конкурсного управляющего НВКбанка с экс-предправления потенциально можно потребовать 4,6 млрд рублей.
