Законопроект, за которым стоит Росфинмониторинг, поступил в правительство. Ожидается, что в скором времени его рассмотрит Госдума.
РФМ предлагает ввести в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» новую статью, согласно которой юридическим лицам вменят в обязанность раскрывать информацию о своих бенефициарных владельцах. Ведомство разработало этот законопроект в рамках Национального плана по противодействию уклонению от уплаты налогов и сокрытию бенефициарных владельцев.
Скептики отмечают, что истинные владельцы компаний после принятия законопроекта вряд ли станут известны, ведь штраф за неисполнение в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей не напугает крупный бизнес. К тому же, если компания добросовестно искала бенефициара, но не нашла, ее штрафовать не станут.
Под бенефициарным владельцем Росфинмониторинг подразумевает физическое лицо, которое прямо или косвенно владеет или контролирует более 25% капитала компании или имеет возможность контролировать его действия.
Компании должны будут публиковать сведения о бенефициарах в своей отчетности и обновлять ее не реже одного раза в год. Чтобы выяснить бенефициара, компания должна запросить сведения у своих учредителей и участников, а те обязаны будут их предоставить.
Сведения эти лишними не будет, тем более, что есть в России крупнейшие частные компании из рейтинга Forbes, конечные бенефициары которых неизвестны. Это, к примеру, «Сургутнефтегаз», чья выручка, как пишет РБК, в прошлом году составила без малого миллиард рублей. Компания Merlion является крупнейшим дистрибьютором электроники в России, но ее бенефициар тоже загадка.
Однако в марте 2015 года проект получил отрицательный отзыв Минэкономразвития, которое указало, что владельца, зарегистрированного международных юрисдикциях, найти будет весьма затруднительно, так как далеко не все из них предоставляют информацию.
Также чиновники МЭР указывают на отсутствие критериев «обоснованности и доступности» мер, которые юрлица должны принимать для выявления своих бенефициарных владельцев.
Общественность видит в этом потенциальный источник коррупции. В то же время госорганы, которые проводят тендеры или закупают оборудование за рубежом,заинтересованы в получении этой информации.
Отметим, что несмотря на объявленный президентском послании 2013 года курс на деофшоризацию, в прошлом году почти половина российских компаний из топ-500 РБК были оформлены на офшоры. По подсчетам доктора экономических наук Никиты Кричевского, в 2014 году из налоговых гаваней в российскую экономику пришло более половины иностранных вложений. В офшоры из России было направлено 70,5% выведенных капиталов.
В этой ситуации истинных владельцев, защищенных нормами международного права, можно искать годами.
