Саратовский областной суд обнародовал решение коллегии по уголовным делам, рассмотревшей 18 декабря 2024 года апелляционную жалобу на приговор фигурантам дела «Экономбанка». Обвинение экс-предправления Матвею Суслову было переквалифицировано, а основная сумма хищений оказалась просроченной.
Обвинение, требовавшее от первой инстанции крайне жестких сроков для экс-предправления Матвея Суслова (23 года лишения свободы) и его подчиненных, назначенными ему 12 годами осталось недовольно. Сначала на решение Волжского райсуда подали жалобы адвокаты осужденных, но затем, как явствует из документов, его оспорили и обвинители.
В итоге частичного успеха добилась защита: сроки для Суслова, его бывшего первого зама Дениса Кононова и экс-главы юридической службы банка Андрея Бабича уменьшились на полгода. Суслову осталось сидеть 11,5 лет, его подчиненным - по 9,5 лет. Еще троих фигурантов облсуд вообще отпустил. Александра Чистякова - за отсутствием состава преступления, Олега Кононова и Алексея Костина - за истечением срока давности.
По версии следствия, Матвей Суслов, руководивший банком, в 2013-2016 годах создал там преступное сообщество и занимался выводом средств. Ущерб оценили в сумму свыше 1 млрд рублей. Но в ходе пересмотра приговора изменилась инкриминируемая фигурантам статья, а часть обвинений отпала вовсе. Признавая основные выводы Волжского райсуда, областной суд переквалифицировал действия Матвея Суслова и экс-главы юридической службы банка Андрея Бабича. По мнению коллегии, это не крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ), а крупная растрата (часть 4 статьи 160 УК РФ). Таким образом были переквалифицированы все основные эпизоды, вменяемые фигурантам.
Далее от дела Матвея Суслова отвалилось несколько эпизодов. Хищения на сумму 1 млрд 62 млн рублей выпали из дела за истечением сроков давности уголовного преследования. Таким образом, за Сусловым осталась сумма примерно в 301,5 млн рублей. Такие же выводы сделал суд в отношении Олега Кононова и Алексея Костина.
Здесь стоит напомнить, что само расследование дела Суслова велось исключительно долго. Завели его еще в 2017 году, а до суда дело дошло только в мае 2023 года, разросшись при этом до 321 основного тома плюс 2 тысячи томов доказательств.
По версии следствия, деньги «Экономбанка» утекали через невозвратные кредиты. В решении областного суда проясняются некоторые подробности этого процесса. Так, раскрывается история с векселями компании ООО «Метсервисинвест Волгоград», которыми гасились некоторые займы. Из показаний свидетелей вырисовывается следующая картина: банк выдал ряд кредитов физлицам на сумму 59,7 млн рублей При том, что фактический доход заемщиков не позволял им расплатиться. После этого задолженность пяти физлиц была переуступлена ими ООО «Триумф», а эта компания расплатилась с банком не деньгами, а векселями «Метсервисинвест Волгоград». Экономический совет банка такой вариант одобрил. Как отмечается в решении суда, при обыске были найдены черновые записи, в которых имена заемщиков отсутствовали, а номера счетов и суммы были вписаны, из этого, заключает суд, «можно сделать вывод, руководители банка имели необходимость эти кредиты выдать, но на этот момент они еще не знали, на чье имя». При этом к самой компании «Метсервисинвест Волгоград» имелись претензии налоговиков, о чем в «Экономбанке» не могли не знать.
Но если хищения суд посчитал доказанными, то обвинение в отмывании преступных доходов с Суслова и его подчиненных было снято полностью. Областной суд признал роль «Экономбанка» в запутанной истории с займами компаниям «Эконом-Финанс» и «Эконом-Факторинг». Но цепочка операций, в ходе которых выданные в апреле 2014 года физлицам кредиты на 140 млн рублей превратились в безнадежную дебиторскую задолженность ООО «Эконом-Факторинг» перед АО «Экономбанк» в размере 146,8 млн, по мнению суда, еще не свидетельствуют о легализации таким образом преступно нажитых средств.
Компании «Эконом-Факторинга» и «Эконом-Финанс», как обратил внимание суд, связывает абсолютно аналогичная задолженность, за каждой организацией оказалось более 20 кредитных договоров, практически все без залога, обе компании синхронно, с 11 по 25 марта 2016 года перестали обслуживать свои обязательства перед «Экономбанком» и в банкротство пошли одним днем, 3 февраля 2017 года. Кредиты выдавались под поручительство Олега Кононова, фигуранта дела «Экономбанка», которого за истечением срока давности областной суд отпустил на свободу. Со стороны банка кредитные договоры и договоры поручительства подписывались Матвеем Сусловым.
Также в эпизодах с кредитами присутствовали займы, выделявшиеся еще одним саратовским банком, ныне обанкротившимся НВКбанком и не менее запутанная история с переходом контрольного пакета акций «Эконома» в 2013 году к новому собственнику – Вадиму Кисилеву. Оспорить ряд договором между Киселевым и Сусловым пыталась в 2016 году новая администрация банка, назначенная его санатором - Меткомбанком. Год спустя Матвей Суслов, уже не имевший к «Экономбанку» отношения, был задержан правоохранителями.
Все фигуранты дела считали его сфабрикованным. Матвей Суслов в суде неоднократно подчеркивал, что в период его работы в должности предправления банка ни один клиент не пострадал.
