Причем, как выяснил «БВ», у осужденного за попытку подкупить налоговую бизнесмена до сих пор продолжается судебная тяжба с налоговиками. Процесс идет уже больше года и сейчас решением АС Поволжского округа двинулся уже по второму кругу.Связан процесс сразу с двумя фирмами Панкратова - саратовской «Голд Грейн» и ООО «Зерновая компания Агроинвест», зарегистрированной в Балтае. Ответчиком по делу выступает при этом совсем другое подразделение налоговой - МРИ ФНС №10. Как следует из материалов дела, в августе 2018 года «ЗК Агроинвест» навестила выездная налоговая проверка. Итогом ее визита стало доначисление 2,4 млн рублей налога по УСН, а также штраф и пени еще почти на миллион. Это решение компания и пытается до сих пор обжаловать.
Налоговиков заинтересовали отношения между двумя фирмами Панкратова. «ЗК Агроинвест» принимало зерно на хранение и сушку у «Голд Грейна». По мнению ФНС, компания необоснованно уменьшила доходы на сумму возвращенного «Голд Грейном» аванса, полагая, что платежи в размере 14,3 млн рублей - это возвраты по договору займа 2014 года, а не плата за хранение зерна. Свои выводы налоговая основывала на совпадении сумм и на материалах допроса гендиректора «ЗК Агроинвест» Алексея Никифорова.К самому «Голд Грейну» у налоговой претензий пока не было. Все, что получила фирма в 2018 году, это административный штраф от Россельхознадзора за нарушение техрегламента.
Справка "БВ". ООО «Голд Грейн» было учреждено в Саратове в 2012 году с основным видом деятельности - оптовая торговля зерном. В уставном капитале компании 1,54 млн рублей, на 95% она принадлежит Дмитрию Панкратову, доля 5% - у Ирины Панкратовой. В 2019 году компания увеличила выручку на 675 млн рублей - до 2,3 млрд. Чистая прибыль составила 134,1 млн рублей. Единственным владельцем «ЗК Агроинвест», действующей в Балтае также с 2012 года, является сам Панкратов. Эта фирма завершила год с выручкой в 32,5 млн рублей и 26,7 млн чистой прибыли. Также за предпринимателем числится ООО «Татищевский КХП». Его выручка в 2019 году составляла 56,8 млн рублей, прибыль - 3,6 млн.