В банкротстве небольшого предприятия всплывают офшоры и фальшивые займы на сотни миллионов рублей.
Ожесточенная борьба развернулась между крупнейшим кредитором ООО «Евразийская торговая компания" (ЕТК, представляет интересы банка «Абсолют») и собственником завода, начавшим контролируемое банкротство.
Ныне предприятие, некогда торжественно открытое губернатором Валерием Радаевым, находится в процедуре наблюдения. Она была введена Арбитражным судом Саратовской области по ходатайству некоей ИП Любови Дудукиной, признанной правопреемником московской компании «Диана Эстейт» (принадлежит к группе лиц, владеющих предприятием). Г-же Дудукиной с правом требования долгов РБП на сумму чуть более 2 млн рублей удалось то, что не получилось у ЕТК, за которой стоят долги завода по производству стройматериалов по двум кредитным линиям на сумму свыше 700 млн рублей.
С трудом войдя в реестр, ЕТК инициировала собрание кредиторов в конце июля этого года, которое ООО «Диана Эстейт» сейчас требует признать незаконным. Это ходатайство будет рассмотрено 31 августа. По материалам дела отчетливо видны попытки противопоставить столь сильному сопернику не менее весомые финансовые требования. Сама «Диана Эстейт» через суд увеличила свои притязания с 2 до 36 млн. рублей. Кроме того, с АО РБП запросил ни много ни мало 906 миллионов рублей офшор с Британских Виргинских остров Cti development Ltd.
И если бы не ходатайство все той же ЕТК об истребовании из Волго-Вятского управления Центрального Банка РФ документов, подтверждающих оплату акций допэмиссии ценных бумаг, то требования офшора могли бы стать законными. Под шумные протесты «Дианы Эстейт» против такого запроса, а затем под громкие заявления этого же кредитора о том, что ЕТК представляет суду фальшивые бумаги, арбитраж все же разобрался в конечном итоге с офшорными притязаниями.
Так, 29 июля в судебном заседании было установлено, что в природе существует несколько договоров займа от 2013 года с одинаковыми реквизитами. Один на сумму 155 млн рублей (в долларовом эквиваленте), другой – на 334 миллиона. По мнению «Дианы Эстейт», фальшивка - договор с меньшим номиналом, а вот по документам Центробанка вышло совсем наоборот. Документами подтверждено перечисление заводу под Саратовом только 155 миллионов, причем этот займ предприятие в 2014 году погасило. В итоге суд признал необоснованными все претензии офшора и отказал ему на все 906 миллионов полностью.
Пока разгорались эти страсти, приближался срок окончания процедуры наблюдения. Он истек 8 августа, к этому моменту ЕТК осталась крупнейшим кредитором завода мастик и кровельных материалов и заявила ходатайство о введении конкурсного производства. Не исключено, что, отстояв командные высоты в процедуре (второе место у банка ВТБ-24 с объемом требований в 52 млн рублей), крупнейший кредитор пожелает получить предприятие себе и восстановить производство. Свое слово должен сказать и Верховный суд РФ, куда обратилась с жалобой все та же Евразийская торговая компания.
