Юридическим лицам придется хранить и регулярно обновлять данные о своих бенефициарных владельцах.
Соответствующий закон вступит в силу с 21 декабря текущего года. Теперь организациям придется раскрывать данные о держателях своих активов и хранить эти сведения в течение 5 лет с момента их получения. Запрашивать необходимые сведения им предлагают у своих учредителей и иных контролирующих деятельность организации лиц. Передача сведений о бенефициарных владельцах таким образом перестает считаться нарушением закона о персональных данных, более того, учредители компании будут обязаны предоставлять подобную информацию.
Данные о бенефициарах должны будут предоставляться по запросу налоговой службы или другого федерального органа исполнительной власти. Для нарушителей этого требования новым законом предусмотрены административные штрафы в размере 30-40 тысяч рублей для должностных и от 100 до 500 тысяч рублей для юридических лиц.
Под бенефициарным владельцем понимается физлицо, которое прямо или косвенно владеет юрлицом, имеет более 25% в его уставном капитале или имеет возможность контролировать его действия. Такое понятие бенефициального владельца прописано в статье 3 федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Проект закона, который теперь придется исполнять организациям, предложило Правительство РФ в конце декабря 2015 года. Он был призван повысить прозрачность деятельности организаций, снизить риск вовлечения их в преступную деятельность, в том числе и связанную с отмыванием денег.
По материалам Юридического Бюро «АргументЪ»
