МВД РФ вскрыло махинации на рынке ценных бумаг на общую сумму свыше 3 млрд рублей. Среди задержанных фигурантов дела оказался уроженец Саратовской области.
Как пишет «КоммерсантЪ», полиции удалось вычислить злоумышленников при изучении статистики незаконно обналиченных или выведенных за границу средств в период с 2012 по 2015 год. Преступники проворачивали следующую схему: желающие незаконно обналичить крупные суммы или вывести их за рубеж, переводили деньги на счета подставных инвестиционных компаний. Получив деньги, компании приобретали бездокументарные ценные бумаги организаций с наименьшими ценовыми колебаниями, так называемые голубые фишки. Те переводились на счет депо, после чего клиент сам решал, что с бумагами делать. При желании обналичить средства, он переводил бумаги на счет депо физлиц. Далее бумаги реализовывались на фондовом рынке, а обналиченные таким образом деньги снимались через банкомат. При выводе средств за рубеж бумаги переводились на счет депо подконтрольной преступникам офшорной компании. За свои услуги махинаторы получили 1,7% от суммы операции, которую они провернули.
Московские оперативники выявили целую группу компаний, в которых работали участники этого преступного сговора — ООО «Универ Капитал», ООО НК «Амадеус», ООО «Доминанта Эссет Менеджмент», ООО «ФонМи и Ко», ООО «РиК Финанс» и ООО «ДиСи Кэпитал». Все эти организации - профессиональные участники рынка ценных бумаг. Всего преступниками было уведено из страны или обналичено более 3,26 млрд рублей. Сумма их собственного дохода составила при этом порядка 28,7 млн рублей.
Уголовное дело было возбуждено по статье 172 УК РФ - незаконная банковская деятельность. На днях правоохранители провели в столице более 20 обысков. При этом была задержана некая Татьяна Серебренникова, которую следствие считает гендиректором ООО Альянс плюс и уроженец Саратовской области Константин Мошкунов, сыщики считают, что он был топ-менеджером в ООО «Универ Капитал». Заметим, сама компания в беседе с федеральной прессой категорически отрицает, что такой человек когда-либо работал у них.
«БВ» попытался выяснить, кто такой Константин Мошкунов и что связывает его с Саратовской областью.
В базе данных СБИС фигурирует некий индивидуальный предприниматель Константин Владимирович Мошкунов. В качестве ИП, если верить записи, он существовал ровно сутки. Время его образования и время ликвидации значится одно и то же - 28 апреля 2005 года. Род деятельности при этом не указан. В той же базе данных СБИС Константин Мошкунов значится как совладелец брокерской компании ООО ИК «Мульти Кэпитал», куда внес 18 млн рублей наравне с другим совладельцем - Никитой Четвертных. Компания зарегистрирована летом прошлого года. Также некий Константин Мошкунов упомянут на сайте адвоката Вячеслава Борисова «Криминальный Саратов». Там этот гражданин упомянут в статье «Сергей Курихин: друзья и враги». Константин Владимирович Мошкунов в публикации назван представителем ООО «Доходный Дом» и одним из тех, кого в 2004 году привлекли к скупке акций завода «Серп и молот».
И наконец, еще один (или тот же самый) уроженец Саратовской области Константин Владимирович Мошкунов присутствует в материалах дела №А57-5037/2013, рассматривавшегося Арбитражным судом Саратовской области. Здесь он выступает как соответчик в споре о покупке 44 привилегированных акций ОАО «Саратовнефтегаз» в 2006 году у некой Умсун Рахатовой. Акции стали предметом судебного спора, поскольку их держательница акций скончалась в 1999 году, а в 2006 году принадлежащие ей акции купило неизвестное лицо. Доверенность на операции акциями, якобы выданная Рахатовой, датировалась 2000 годом, то есть уже после ее смерти. Наследница держательницы акций просила признать договор недействительным, но из-за истечения сроков давности дело проиграла.
