В Волгограде накрыли саратовское казино, в Москве в суд передали дело обнальщиков из Саратова. В каких еще регионах всплывем?

В Волгограде местный ОБЭП в сотрудничестве с саратовскими коллегами ликвидировали подпольное казино. В Москве же в суд передано уголовное дело по обналичке 6 млрд рублей с участием фирм, в том числе из Саратова. Хотя и они оказались не последними.

— В мае этого года двое жителей Саратова и их знакомый из Волгограда в одном из домов на улице Шурухина в Волгограде организовали казино под видом проведения спортивных настольных игр, — рассказали в пресс-службе региональной полиции. — Игровое оборудование поставлялось из Саратова, вход в игровой клуб был свободным, а девушки-администраторы предлагали клиентам бесплатные прохладительные напитки.

Обыски прошли в Волгограде и Саратове, подозреваемыми проходят 12 человек. У задержанных изъяты 30 игровых терминалов, сотовые телефоны и компьютерная техника. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Саратовцы же стали участниками другой истории, которая, впрочем, почти подошла к концу. В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 31 члена ОПС, работавшей в столице, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также в Коми. Им инкриминируется незаконная банковская деятельность в особо крупном размере, а точнее обналичка 6 млрд рублей.

Дело было возбуждено более двух лет назад, тогда же в регионах одновременно прошли обыски. В ходе которых у подозреваемых были изъяты печати более 130 фиктивных фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного управления банковскими счетами и 45 электронных ключей к системе «Банк—клиент».

— Махинации проворачивались через расчетные счета фиктивных организаций, открытые в различных столичных банках. Интересно, что семеро из числа тех, кто предстанет перед судом, на момент задержания являлись либо бывшими, либо действующими сотрудниками Сбербанка, — поясняет Ъ.

Клиентами же обнальщиков выступали десятки столичных и иногородних фирм средней руки, например, оптовые поставщики пива, которые ежемесячно прокачивали через них около 300 млн руб. За услуги предприниматели отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию. В итоге в 2018-2019 годах теневые бизнесмены вывели 6 млрд рублей, заработав на этом 600 млн рублей.

Организатором этой схемы следствие называет московского предпринимателя Романа Шириняна, владевший ранее четырьмя столичными фирмами, но правоохранителям представившийся самозанятым. Его сообщники числились руководителями действующих фирм, занимающихся грузоперевозками, торговлей пивом, клинингом. Причем некоторые из фигурантов дела пошли на сотрудничество со следствием, назвав Шириняна организатором обналички.

2019-й год вообще оказался богат на улов: кроме накрытой в октябре сети обнальщиков, в мае саратовские правоохранители также сообщали о задержании аналогичной банды. Теневые бизнесмены, по версии следствия, обналичили порядка 1 млрд рублей, создав более 100 фирм-однодневок, качавших деньги клиентов. Правда, доход от этой деятельности почему-то оказался в разы скромнее их коллег — всего 9 млн рублей. Идет ли в данном случае речь об одной и той же банде и это лишь заработок ее саратовского «представительства» — неизвестно. 

Впрочем, видимо, ростки оргпреступности в Саратове неискоренимы: в апреле этого года правоохранители ликвидировали очередную преступную схему. Правда, в этот раз говорилось только об одном подозреваемом. Хотя и с участием «фигурантов», которые «создавали видимость законности финансовых операций между клиентами «обналичников» и подконтрольными им фирмами,  заключая договора на поставку товаров, оказание услуг, а также агентские договора с физическими лицами». Расследование этого дела пока продолжается. 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.