Как утверждают журналисты, ссылаясь на отчетность кипрского офшора, купив 49% компании за 33,5 млн долларов, на баланс фирма поставила всего 6,6 млн долларов. По их подсчетам, Варданян заплатил за долю в «Лучано» всего 43,4 млн долларов, из них 38,4 млн (порядка 3 млрд рублей) списал, а списанные инвестиции, уверяет фонд, самая настоящая взятка, предназначавшаяся якобы лично президенту Татарстана.Forbes в свою очередь тоже изучил отчеты кипрской фирмы. Как утверждает издание, приобреталось «Лучано» в 2016 году действительно за 33,45 млн долларов и эту сумму Santerna отразила в отчетности как инвестиции в ассоциированные компании, которые затем обесценились на 26,8 млн долларов и к концу 2016 года действительно составили только 6,6 млн.
Интересно, что в 2018 году компания «Лучано» активно раздавала займы другим юрлицам - собственным дочерним фирмам и компании «Лусиано», которая полностью принадлежит Гульсине Миннихановой. Причем 391,9 млн рублей для своей дочки «Гранд О» и 62,5 для фирмы Миннихановой компания в итоге простила.По данным источника Forbes, Рубен Варданян выступает финансовым инвестором спа-комплекса, а Гульсина Минниханова управляет самим бизнесом. Что же до списания, то это внутренняя операция, к рыночной стоимости доли она не относится. Сам Варданян в ответ на расследование возмутился и заявил, что «Лучано» - это его совместной с мадам Миннихановой проект, который он долгие годы развивает. Ни о каких взятках и речи нет. - Это полная чушь, это нормальный работающий бизнес, которым я доволен, но который требует еще инвестиций. Если кто-то не понимает, что это такое, то это его проблемы, — заявил бизнесмен в беседе с Forbes. Параллельно с перипетиями продажи доли в спа-комплексе, журналисты изучили и богатства семьи президента Татарстана. Так, например, фонд оценил дом в центре Казани на 1,6 тысячи кв. метров, где проживает глава республики. Апартаменты, по подсчетам сторонников оппозиционера Алексея Навального, могут стоить 1 млрд рублей. Достался дом Минниханову, по данным фонда, через его супругу, выменявшую его у бизнесмена и бывшего депутата Равиля Зиганшина на некий подвал. Возле президентского особняка стоит еще один дом, принадлежащий племяннице Гульсины Миннихановой, Лейле Акберовой. Площадь его втрое меньше, 575 кв.метров, оценивается он примерно в 200 млн рублей. Сама Акберова при этом работает нотариусом. К активам семьи Рустама Минниханова отнесли также загородный дом в деревне Ильино, в 20 км от Казани. Участок в 3 гектара, который он занимает, оформлен на сестру г-жи Миннихановой, Венеру Гафарову. Ей же, заметим, принадлежит та компания, которые оказывает услуги посетителям знаменитого спа-комплекса. Загородная усадьба снабжена бассейном - здание на 770 кв. метров, теплицей и баней. Есть при доме и своя вертолетная площадка. Стоить усадьба может до полумиллиарда рублей. Еще одну дачу Рустама Минниханова нашли в 30 км от столицы Татарстана, на берегу Волги, в поселке Боровое-Матюшино. Соседи Миннихановых - топ-менеджеры «Татнефти». Записан дом на фирму первой леди республики. В доме собственный кинотеатр, сразу несколько саун с мозаичными стенами, каминный зал и опять же — вертолетная площадка Цена этой загородной виллы - под миллиард рублей. В числе находок - 222-метровая квартира в Дубае, якобы купленная для ныне покойного сына президента, Ирека Минниханова. После гибели молодого человека в авиакатастрофе в 2013 году, это жилье унаследовала его мать, Гульсина Минниханова. Навещает квартиру президентская семья ежегодно. По данным команды оппозиционера, оформляются поездки как рабочие визиты. Перелеты на бизнес-джете, который сам стоит 3 млрд рублей, оцениваются приблизительно в 200 млн рублей в год. Самолет Falcon 8X официально записан на «Татнефть». К комплексу недвижимости президента Татарстана отнесли квартиру Гульсины Миннихановой в Москве на Якиманке. Также обнаружились две квартиры его сына во Франции, и еще одна в столице - с видом на Красную площадь. Общая цена этой недвижимости может достигать 3,5 млрд рублей. Приятным бонусом к этим активам стала коллекция президентских часов, ценой от 2 до 26 млн рублей за экземпляр. Всего найдены 12 часов, причем выяснилось, что любимая марка главы Татарстана - Patek Phillipe.