Директор еще одной саратовской компании стал фигурантом уголовного дела о неуплате налогов и легализации средств.

СУ СКР сообщило о завершении расследования и передаче материалов в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Как полагает следствие, в 2020-2023 годах глава фирмы подавал в ФНС ложные сведения, необоснованно заявлял вычеты по НДС и заключал фиктивные сделки. Фактом отмыва денег правоохранители считают приобретение в 2023-2024 году в лизинг автомобиля стоимостью большее 17 млн рублей. На имущество обвиняемого на суммой более 97 млн рублей наложен арест.

Предположительно, речь может идти о руководителе и учредителе энгельсской нефтяной компании ООО «Транс-Оил» Эдуарде Рычкове. Согласно открытым данным, в 2023 году организация действительно заключила лизинговый договор на покупку грузового автомобиля, седельного тягача MERCEDES-BENZ Actros. Цена такой модели на рынке может достигать 17 млн рублей и более.

В 2024 году компания «Транс-Оил» судилась с налоговой из-за доначислений на общую сумму 160,7 млн рублей. Дело о начисленных ей 130 млн прошло все инстанции вплоть до Верховного суда, но он рассматривать жалобу отказался. Добиться отмены постановления ФНС заявителю так и не удалось.

Согласно судебным документам, налоговая доначислила ООО «Транс-Оил» 150,3 млн рублей: 143,1 млн НДС и налога на прибыль плюс штраф. Компания оспаривала 130,7 млн рублей из этой суммы. Дополнительные обязательства насчитала за компанией МРИ ФНС №21, по результатам выездной проверки в части правильности удержания НДС за период с января 2020 по декабрь 2023 года.

В ходе проверке ФНС было установлено снижение финансовых показателей «Транс-Ойл» за 2023 год, у компании сократился объем основных средств, денежных средств и прочих оборотных активов.

«Данные обстоятельства, как указал налоговый орган, свидетельствуют о высоких финансовых рисках ООО »Транс-Оил«, степень платежеспособности составляет менее 1, коэффициент текущей ликвидности менее 2, что свидетельствует о наличии угрозы неуплаты организацией налога», - указывается в материалах суда.

Какие именно умышленные действия по искажению сведений о фактах своей хозяйственной жизни совершала компания, в материалах дела не уточняется. Отмечено только, что согласно данным Гостехнадзора, у «Транс-Оил» не было никаких транспортных средств, между тем как по данным ГИБДД, их было 9, из них одна машина в лизинге и 6 в залоге у банка. Кроме того, налогоплательщик не представил инспекции сведения о балансовой стоимости своих основных средств и актуальные данные бухгалтерского учета. ФНС добилась обеспечительных мер на те два автомобиля, что не были ни в залоге, ни в лизинге: легковой - Toyota Land Cruiser 200 и грузовой - Volvo FN-Truck.

Опротестовывая решение налоговой, компания указывала на то, что применение обеспечительный мер блокировало ее работу. Но добиться решения суда в свою пользу ей не удалось. Суды всех инстанций посчитали доводы налогоплательщика необоснованными. Что же касается ареста имущества, то у «Транс-Оил», как заключил областной арбитраж, были механизмы заменить его на предоставление банковской гарантии, поручительство третьего лица или передачу в залог ценных бумаг, но компания данное право не реализовала.

Судебные разбирательства из-за доначислений в размере 30,2 млн рублей, которые также оспорил «Транс-Оил» в 2024 году, то это налог на прибыль. В ходе проверки ФНС не понравились сделки компании с ООО «ТТ-Нефть», «Омега», «Кедр-Самара», НПФ «Сапкон-Нефтемаш» и «Престиж». Всех этих контрагентов налоговики отнесли к категории сомнительных, а приобретенные у них нефтепродукты посчитали спорными. «Транс-Оил», как заключило ведомство, завысил расходы на покупную стоимость товара, а договоры поставки, подписанные с тремя разными компаниями, были идентичны по содержанию и оформлению.

Спор по данному начислению еще продолжается. В первой инстанции «Транс-Ойл» выиграл дело, но 12 ААС данное решение отменил. Сейчас жалоба направлена в кассацию, заседание окружного арбитража в Казани назначено на 25 августа.

Компания «Транс-Оил» - не единственный саратовский налогоплательщик, оказавшийся в поле зрения следователей из-за налоговых доначислений. Фигурантом уголовного дела об уклонении от налогов, отмыванию денег и мошенничестве стал учредитель энгельсской строительной компании ООО «Трест 7» Алексей Кузнецов. Материалы были переданы в суд весной этого года. Аналогичные претензии получила гендиректор ООО «Рус-Сар» Екатерина Куликова. Компания управляет саратовскими кафе сети «Ростикс». В 2025 году уголовное дело о неуплате налогов коснулось петровской компании ООО «Дорожник».

Как пояснил глава саратовской юридической компании «Юрком» Николай Скворцов, перевод налоговых споров в уголовную плоскость, это основной инструмент давления на бизнес. Как только компания выплачивает все доначисления, уголовное дело на ее владельца или директора прекращается. Таковы требования закона.

- Это обычная практика, когда налоги получают любыми путями. В ходе банкротства компании перспектив получить эти деньги мало. Потому выходят на конкретных бенефициаров, - отметил он, - Гораздо хуже, когда дело возбуждено не только по налоговой статье, но еще и по легализации средств либо по мошенничеству. Эти составы не прекращаются после оплаты.

В случае с лизингом автомобиля, который посчитали легализацией средств, надо смотреть судьбу самой техники, уточнил эксперт:

- Одно дело, если машина осталась внутри компании, которая занимается грузоперевозками, а другое дело, если остаток по лизингу перевели на какое-нибудь физлицо и за копейки машину увели. Тут надо разбираться в деталях, от этого многое зависит.

Доначисления же налогов на данный момент являются государственной политикой.

- Команда наполнять бюджет и собирать как можно больше налогов, наказывать тех, кто уклоняется, дана давно. Ее выполняет большая государственная машина. Команда смягчить для бизнеса климат, потому что ему тяжело платить большие налоги и он загибается, должна идти сверху. Государственная машина инерционная, вот она всех и раскатывает. Через какое-то время соберут статистку, скажут: «А кому работать-то?» И тогда, наверное, примут законы, отдадут распоряжения скажут: «Стоп. Давайте бизнесу дадим налоговые амнистии», - считает Николай Скворцов.

Справка «БВ». ООО «Транс-Оил» было учреждено Эдуардом Рычковым в 2006 году. Компания занимается оптовой торговлей нефтью и топливом. В 2025 году ее выручка и прибыль упали до нуля. Наивысшего результата компания добилась в 2023 году, который завершила с выручкой 818,8 млн рублей при 11,2 млн чистой прибыли. Также Эдуард Рычков занимается грузоперевозками как ИП и выступает основным бенефициаром ООО «Транс-Оил Эко» с долей 76%, еще 24% принадлежит Оксане Алексеевой. Результаты «Транс-Оил Эко» за 2025 год составили 212,4 млн рублей при 1,2 млн убытка. Годом ранее компания получила 300,7 млн рублей выручки и 3,2 млн прибыли, перед тем несколько лет результатов не показывала. Оксана Алексеева в 2025 году учредила нефтеторговую фирму «ТД Оил-Стандарт». Результатов у нее пока нет, сотрудники на прошлый год отсутствовали.

Маргарита Нерода