В 2020 году главный налоговик страны Михаил Мишустин взлетел на вершину карьерной лестницы, заняв пост премьер-министра РФ. Его приход бизнес-сообщество оценило со сдержанным оптимизмом, надеясь, что между властью и предпринимателями наконец наметится диалог.
Теперь же, в разгар кризиса, граждане вновь дождались закручивания гаек в части контроля за расходами. Тем временем федеральная пресса, изучив биографию родственников премьера, размотала целый клубок любопытнейших связей, в котором запутались крупнейшее дело о махинациях с НДС, «полковник-миллиардер» Дмитрий Захарченко, кипрские офшоры и элитные московские квартиры.
По данным СМИ, еще в январе, когда Мишустин только-только занял премьерское кресло, он получил неожиданный подарок из рук предпринимателя Александра Удодова, некие активы. Перешли они премьерской семье по договору дарения. Вскоре стало известно, что Удодов проходил как свидетель обвинения по двум крупным уголовным делам, связанным с махинациями с НДС, одно из них прогорело, фигурант другого покинул Россию.
Но г-н Удодов - не только свидетель обвинения, он еще и зять Михаила Мишустина, муж его сестры Наталии Стениной. Вместе с ней он владел рестораном «Недальний Восток» в центре Москвы, учреждал с ней благотворительный фонд «Промис». А 2008 году предложил руку и сердце и в качестве свадебного подарка вручил 1 гектар земли на Рублевке.
Породнился с премьером бизнесмен еще в ту пору, когда Мишустин еще возглавлял ФНС, и приобрел репутацию человека, через которого в налоговой сфере можно много что решить. Хотя знакомство Удодова и Мишустина могло состояться еще в 90-е, когда будущий глава ФНС и будущий же премьер работал в Международном компьютерном клубе. На фото мероприятий клуба в 2010 году присутствуют оба.
Журналисты постарались подробно разобрать, что именно и как через него решалось и обнаружили массу заслуживающих внимания подробностей.
Известно, что бизнес у Александра Удодова международный. В 2014 году его фирма VG Cargo открыла в немецком аэропорту Хан грузовой терминал, в строительство которого инвестировала более 20 млн евро. На момент открытия прокуратура Кобленца уже год как расследовала уголовное дело в отношении Удодова, чьи транзакции давно наводили правоохранителей на подозрения, ибо зачем честному бизнесмену с личного счета в Цюрихе несколько раз гонять средства на счет своей же фирмы через кипрские офшоры, если не затем, чтобы их отмыть?
Правда, у своих коллег из Генпрокуратуры РФ прокуроры из Кобленца понимания не нашли. Правда, Генпрокуратура сообщила им, что Удодов проходит свидетелем по делу о хищении под видом возмещения НДС, но этот факт - не повод привлекать его самого.
Между тем, саму аферу, по которой давал показания Удодов, Генпрокуратура расценивала как крупнейшую в истории России. За криминальной схемой стоит Сергей Данилочкин, российский бизнесмен, бежавший в США.
Манера фигурантов дела Данилочкина вести переговоры заслуживает помещения современный в детективный роман: сообщники встречались в чате онлайн-игры «Другие миры», там и вели переговоры о том, кто согласен записать на себя фирму-однодневку, через которую потом уходили в никуда сотни млн рублей.
За 2009-2010 год таким образом бюджет потерял порядка 5,2 млрд рублей. В центре схемы, по данным СМИ, находилась аудиторская фирма «Волтер Волс», принадлежащая Сергею Данилочкину. Ее название фигурирует в приговоре, заочно вынесенном беглецу судом.
Сотрудники этой фирмы тоже записывали на себя однодневки, причем регистрировались они в основном через ИФН №25 №28, изрядно засветившиеся в деле Сергея Магнитского и истории с похищением 5,4 млрд рублей фонда Hermitage.
Через фирмы, связанные с «Волтер Волс», проходили миллиарды рублей, но налоговую скромный штат самих компаний не смутил ни разу. Склады компаний, где якобы хранится товар, проверяли сотрудники МВД, не брезговавшие получать за это взятки, утверждает федеральная пресса. Зачастую акты осмотров составлялись не выходя из кабинета. Непосредственно выводом средств за рубеж ведал Кредитимэкскбанк, через него прошло 2 млрд рублей из 5,2 млрд, в основном следы вели в Турцию. Но о дальнейшей судьбе этих денег не сказано даже в приговоре Данилочкину.
Облаву на офис «Волтер Волс» МВД устроило 9 декабря 2010 года. Пошли свежепереименованные в полицейских милиционеры-взяточники, некоторые отделались легким испугом или получив срок вышли по УДО. Дело завершилось в 2016 году, ни банкиров, ни налоговых инспекторов, ни их начальников в фигурантах не было.Но какое место во всем этом детективном романе отведено Александру Удодову? По мнению федеральных журналистов, разгадка лежит на германских складах его фирмы VG Cargo, к которым в свое время не присмотрелись российские следователи. Удодов купил компанию еще в 2004 году, сейчас он владеет долей в 50%. Терминал на 15 тысяч кв.метров обошелся в 21 млн евро, причем кредиты не понадобились, акционеры обошлись собственными средствами. Интерес немецких прокуроров к движению средств компании вылился в уголовное дело об отмывании преступных доходов. Следствие до сих пор не окончено, фигурантов дела не называют. Не найдя понимания в РФ, прокуратура Кобленца обратилась за помощью в Швейцарию. Там предавать данные о счетах Удодова гласности тоже отказались, но в ходе расследования в зарубежных СМИ всплыли названия связанных с ним фирм, в том числе офшорных. Подозрения прокуроров из Кобленца строились на том, что именно тогда, когда через фирмы Удодова миллионы евро летали на Виргинские острова и обратно, в РФ расследовалось дело «Волтер Волс».
Спустя несколько лет после начала расследования Удодов покупает себе особняк в центре Цюриха и отель на озере Люцерн, правда все эти активы он в последствие продал.
Кое-какой свет на это дело пролил и сам беглый бизнесмен Данилочкин, который в 2019 году снял целый фильм о собственном уголовном деле. В нем он утверждал, что дело сфабриковано, а истинные виновники кражи НДС - налоговики из команды тогдашнего главы ведомства Анатолия Сердюкова, еще не ставшего тогда министром обороны.
К эпохе Сердюкова, по словам заочно приговоренного бизнесмена, относится 10 из 11 эпизодов уголовного дела, а вот заключительный эпизод с уплывшими через фирму «Альда» 160 млн рублей приходится уже на тот период, когда главой налоговой стал Михаил Мишустин.Из связанных с Удодовым фирм отчеты обнаружились только у VG Cargo и кипрской Dervinia Limited. Первая вложила в российские и иностранные проекты более 70 млн долларов за последний год. Кипрской фирмой Удодов единолично владел в период с 2007 по 2011 год, она, судя по движению средств, была чем-то вроде перевалочной базы, брала займы у других офшоров и выдавала займы российским компаниям Удодова, занимавшимся недвижимостью. Во время и сразу после аферы с НДС, то есть в 2009-2011 годах Dervinia особенно активно проводила средства, за этот период сумма ее займов выросла с 436 тысяч евро до 4,6 млн. Инвестировала в российские проекты и другая кипрская фирма Удодова, Newent Finance, которая профинансировала один из крупнейших дата-центров под Зеленоградом.
Дата-центр, на 50% принадлежащий Удодову через оператора ООО «ГДЦ Энерджи Групп» потребовал 823 млн рублей инвестиций от Dervinia и еще 600 млн рублей от другой кипрской компании, Dekvont Assosiates, тоже активно спонсировавшей проекты Удодова.
Компания-оператор дата-центра до сих пор показывает в отчетах убытки. Но сам дата-центр стал резидентом ОЭЗ «Технополис-Москва». И произошло это в 2007 году, когда Федеральное агентство по управлению ОЭЗ возглавлял Михаил Мишустин.В 2009-2010 году Александр Удодов не только занимался переводом средств, но и приобрел в6 квартир в Нью-Йорке. А одна из фирм зятя Михаила Мишустина, Gellasia Limited известна как получатель транша в 30 млн долларов от компании Rodney Universal Ltd, хорошо известной по делу Магнитского как одна из точек, в которой аккумулировались похищенные средства. Еще один привлекший немецких прокуроров офшор - Modern Time Finance Corp, отметился операциями с российской недвижимостью. Именно ему принадлежала фирма «Гарантия», в чьем особняке на Тверском бульваре находился ресторан Удодова и Стениной «Недальний Восток». За компанией Motion Finance значились две квартиры в элитном доме на Пречистенской набережной, причем буквально через стенку рядом проживал отец "полковника-миллиардера" Дмитрия Захарченко.
Впрочем, и сам Удодов с полковником общался, в чем смогли убедится ведшие слежку оперативники ФСБ. С 2015 года офшор квартиры продал, одна из них остается за менеджером Удодова Сергеем Ниязовым.
Впрочем, у некоторых «офшорных квартир» оказываются владельцы поинтереснее. Например, компания Kopre с Виргинских островов купила две квартиры в Хамовниках, перепродала их известному ресторатору Аркадию Новикову, а тот - сыновьям Михаила Мишустина, Александру и Алексею.
Вот такой круговорот элитной недвижимости в природе. Рыночная стоимость квартир оценивалась в 400 млн рублей.
Апартаменты самого Удодова, по некоторым данным, находятся в башне «Федерация» - самом дорогом российском небоскребе. Сначала он владел ими лично, потом, видимо по привычке, оформил недвижимость на кипрский офшор.
