Саратовский областной суд обнародовал полный текст нового решения по делу бывшего председателя правления «Экономбанка» Матвея Суслова и подчиненных ему топ-менеджеров. Практически все они вышли на свободу.

Вердикт по итогам пересмотра дела, возвращенного из кассации, новый состав суда огласил еще 3 декабря. Но решение было опубликовано лишь спустя почти полтора месяца.

Новым приговором Матвей Суслов, бывший глава юридической службы банка Андрей Бабич, экс-зампред правления Денис Кононов и большинство остальных фигурантов были освобождены от наказания. Суд признал их виновными в крупной растрате, но постановил отпустить за истечением срока давности уголовного преследования.

Само рассмотрение дела шло беспрецедентно долго. Следствие началось еще в 2017 году. В суд материалы были переданы в конце 2022 года, к тому моменту дело состояло из 321 основного тома и еще 2 тысяч томов доказательств. Первоначально фигурантам вменялось мошенничество, легализация средств и создание преступной группы. Обвинение настаивало на самом жестком приговоре, требуя для Матвея Суслова 23 лет лишения свободы. Суд первой инстанции ограничился 12 годами. Областной суд после первого пересмотра приговора снизил этот срок на 6 месяцев. Далее эпизоды начали отваливаться от дела один за другим, а в сентябре 2025 года обвинение переквалифицировали с мошенничества на растрату. Сроки остались прежними, но в кассации приговор не устоял, и дело вновь вернули в облсуд. Теперь стало ясно, чем же руководствовался при вынесении нового вердикта.

Снимать с Суслова и других топ-менеджеров обвинения суд не стал. Экс-банкира вместе с Кононовым и Бабичем признали виновным в создании преступного сообщества, целью которого было хищение средств банка.

«Вопреки доводам жалоб с дополнениями, выводы о роли каждого участника в группе подтверждены конкретными доказательствами и основаны на материалах дела», - говорится в решении суда.

Судебная коллегия пришла к выводу, что банковские средства действительно расхищались организованной группой, через выдачу невозвратных кредитов и замену ликвидного имущества на заведомо убыточные активы. Группа была сплоченной, ее участники понимали, что и зачем они делают, действовали согласованно, каждому из их них отводилась своя роль при махинациях, заключил суд, словом — состав преступления налицо.

Все доводы защиты, что де доказательств передачи денег заемщиками в распоряжение фигурантов нет, суд отмел. Эти обстоятельства, заключил он, установлены и подтверждаются совокупностью доказательств. А последующие заключения договоров уступки прав требования, сделала вывод судебная коллегия, заключались только для сокрытия хищений.

Именно такую цель, согласно выводам суда, имели манипуляции с векселями компании ООО «Метсервисинвест Волгоград», за счет которых гасился ряд займов. Долги пяти заемщиков-физлиц были переуступлены ООО «Триумф», но расплачивалась компания с банком не деньгами, а векселями «Метсервисинвест Волгоград». При том, что в открытых источниках имелась информация о том, что данную компанию несколько раз пытались исключить из ЕГРЮЛ как недействующее юрлицо и топ-менеджеры банка не могли не понимать, что расплачиваться по векселям будет нечем.

Доказанными суд посчитал махинации Суслова с займами компаниям «Эконом-Финанс» и «Эконом-Факторинг» и паями инвестфондов «Защита», «Инновация» и «Стимул Д». Как заключила коллегия, полностью установлено, что Матвей Суслов, согласно своей роли в преступной группе, то есть как ее организатор, незаконно заключил договор мены и еще 9 договоров купли-продажи с принадлежащим ему ООО СК «ЭкономСтрахование», которому были переданы недвижимое имущество и паи закрытых инвестфондов общей балансовой стоимостью 858,4 млн рублей. Взамен же были получены паи ЗПИФ «Земли Подмосковья», стоившие, по оценке ЦБ, не больше 170 млн.

Доводы же защиты, что рыночная стоимость паев «Земли Подмосковья» составляла больше 858,5 млн рублей были коллегией отклонены, поскольку они опровергаются показаниями потерпевшей стороны и свидетелей, показавших, что весь процесс продажи контролировался лично Сусловым.

«ЦБ РФ возникли вопросы к активу ЗПИФ »Земли Подмосковья« в связи с тем, что за короткий промежуток времени его стоимость резко возросла почти в 100 раз, хотя из отчёта об оценке следовало, что данные земельные участки представляют собой земли сельскохозяйственного назначения», - говорится в решении суда.

Но признавая за фигурантами все эти деяния, судебная коллегия пришла к заключению, что возбужденные в их отношении уголовные дела подлежат прекращению за истечением срока давности уголовного преследования. На этом основании Матвей Суслов и его подчиненные были избавлены от наказания по 7 эпизодам хищения средств «Экономбанка» на общую сумму 1,3 млрд рублей.

Также коллегия учла данные о личности Суслова, отметила, что подсудимый женат, воспитывает двух несовершеннолетних детей, на учете у психиатра и нарколога он не состоит, ранее не судим и характеризуется положительно. Кроме того, по эпизоду с хищением 59,7 млн рублей коллегия признала смягчающее обстоятельство — обвиняемый принял меры к возмещению ущерба.

В итоге суд решил, что в принципе Матвей Суслов по совокупности обвинений в хищениях заслуживает отправки в колонию общего режима. Сроки в приговоре фигурировали разные, от 3 до 8 лет в зависимости от эпизода плюс 3 года за участие в преднамеренном банкротстве «Эконом-Факторинга». Но поскольку он к настоящему моменту побывать и под домашним арестом, и в СИЗО, то наказание он уже отбыл и может быть свободен.

Обвинения в легализации средств и пособничестве в преднамеренном банкротстве ООО «Эконом-Финанс» с Суслова сняли полностью и признали за ним право на реабилитацию. То есть в данном случае экс-банкир может рассчитывать даже на финансовую компенсацию за незаконное уголовное преследование.

Основным потерпевшим в этой длинной и запутанной истории можно считать ПАО «Меткомбанк». Именно он в 2015 году стал санатором «Экономбанка» и он обнаружил в его финансах дыру на 2 млрд рублей. Инвестор стабильно входил в ТОП-100 крупнейших банков страны. В 2016 году он приобрел 99,99% акций саратовского банка, предложив наиболее выгодные условия инвестирования. В итоге «Экономбанк» благополучно продолжает работу до сих пор.

Маргарита Нерода